非法集资人员稳控措施 非法集资参与人员上访稳控措施范文

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【个人总结】

非法集资是一种犯罪活动，（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。

非法集资参与人员上访稳控措施篇1

为切实做好防范化解非法集资风险工作，有效化解各类非法集资风险隐患。根据《关于开展2019年铜官区非法集资风险排查整治活动的通知》(区处非办〔2019〕2号)文件要求，结合我社区实际,在全社区范围内开展排查非法集资等非法金融活动风险工作，现将相关情况汇报如下: 

一、提高认识，加强组织领导 

防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我社区成立了党工委书记为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制。利用周例会、部门例会的时间，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。

二、形式多样，宣传排查并举

社区各部门既各司其责,主动作为,宣查并举;又强化协作,打组合拳,综合施策,有力有序推进排查工作。    

一是全面清除非法广告。专项清理公共场所和居民楼内出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。

二是部门宣传形式多样。采取发放宣传资料、微信推送等多种形式,大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向社区内广大长者和员工通报非法集资的新形式和特点。

三是媒体宣传全面覆盖。在前台公布举报电话,对举报人进行保密承诺,做到非法集资无可乘之机。同时,通过短信、微信平台等向长者和员工公告非法集资的风险和危害性,提高社会公众的风险意识和识别能力,引导群众远离非法集资。

三、履职尽责,开展风险排查

我社区主动作为,多渠道、广角度对非融资性担保、投融资中介、私募股权投资、网络借贷、农民专业合作社、典当行等重点领域开展风险排查。经查,我单位目前未发现融资机构、网络借贷等存在非法集资的问题。

四、常抓不懈,防范“非集”事件

防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作,必须警钟常鸣,常抓不懈。

一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。

二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制,保证各项措施得到落实。

三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向上级主管部门信息报告、通报等工作。

非法集资参与人员上访稳控措施篇2

根据总行《关于开展非法集资风险排查和整治活动暨宣传教育活动月的通知》、北京银保监局《转发中国银保监会办公厅关于开展xxxx年防范非法集资宣传月活动的通知》及中国银行业协会《关于开展xxxx年防范非法集资宣传教育工作的通知》要求，按照分行统一安排开展防范非法集资宣传月活动。XXXX支行领导高度重视，详细制定了我网点的具体的实施方案，现将有关情况汇报如下：

XXXX支行深入贯彻中国银保监会要求，有序开展宣传教育活动，加强金融知识宣传普及工作，提高人民群众防范非法集资意识和金融风险识别防范能力，提高我行员工主动防范非法集资风险的意识和能力。我网点详细制定了《防范和打击非法集资集中宣传月活动实施方案》，并召开专题会议，要求各岗位和员工高度重视宣传教育工作，统一思想，严格按照实施方案，进一步制定工作细则，认真落实每项工作，密切协作，抓好落实，采取灵活多样、生动有效的方法，努力扩大宣传教育覆盖面，增强宣传教育的实效，确保宣传教育工作落到实处。

围绕防范和打击非法集资活动进行宣传，结合群众生活实际，重点通过宣传让群众了解非法集资的特征、表现形式和常见手段，以及非法集资的危害等有关法律法规知识。使广大群众认清非法集资的性质和危害，增强识别和防范非法集资的能力。

宣传月中，我网点积极采取多种形式宣传非法集资有关法律法规和金融常识，积极扩大宣传范围、拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和针对性，确保宣传取得实效。一在本网点进行宣传，在大堂摆放防范非法集资违法犯罪活动宣传资料，供群众阅览，并组织网点工作人员集中统一学习，宣传非法集资的具体表现形式和识别方式等，利用e租宝非法集资案作为典型案例说明组织、参与非法集资的后果和危害，培养正确的投资理念，提高风险防范意识，抵制不法分子的蛊惑。二是和 XX支行一起走进企业宣传非法集资的危害，向30多人散发有关非法集资的宣传单，并配有工作人员进行讲解，教育群众自觉远离非法集资，全面提升公众风险防范意识。

通过防范和打击非法集资集中宣传月活动的开展，揭穿了非法集资的虚假性和欺骗性，在舆论攻势上对犯罪分子进行了震慑。同时营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围，引导客户增强风险防范意识，提高自我保护能力，从源头上遏制非法集资，保障群众合法权益。

总之，通过宣传活动的开展，结合对非法集资广告的清理，有效引导和提高了社会公众对非法集资危害性的认识，营造了防范和打击非法集资的良好社会舆论氛围，揭穿了非法集资的虚假性和欺骗性，遏制了其虚假性和欺骗性的传播，引导客户增强风险防范意识，提高自我保护能力，有效维护了金融市场秩序，保障了人民群众的合法权益，促进了社会的和谐稳定。

非法集资参与人员上访稳控措施篇3

一、指导思想

2020年度全镇打击非法集资将于中、省、市、区有关打击非法集资的安排部署为指导，全面健全打击非法集资预防、管理、处置工作机制，集中力量、综合整治、严防严控、标本兼治，坚决维护广大群众利益，切实履行社会管理和公共服务职能，最大限度维护社会和谐稳定。

二、工作目标

通过强有力的宣传教育和打击整治，确保全镇不出现非法集资现象。

三、工作措施

(一)建立完善涉嫌非法集资风险评估、信息预警研判、日常巡查监管、基层防控、快速处置等机制，加强监测预警，及时掌握潜在风险和不稳定因素，快速应对处置，及时化解矛盾和风险，建立健全疏导并举、防治给合的综合治理长效机制。

(二)严厉打击和处置非法集资行为和案件。重点打击涉嫌诈骗组织者、恶意集资中间人和借款人，严厉打击超范围违规经营、虚假广告宣传等行为，彻底整顿涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为。

(三)依法规范融资服务中介公司、融资担保公司、农村小额贷款公司、农民资金互助合作社等机构及其关联企业的经营、融资和宣传行为，促进民间借贷规范健康发展。

(四)有效开展专项整治活动。结合专项整治活动，在全镇各领域进行拉网式排查，集中梳理清查企业虚假注册、抽逃资金、超范围经营、虚假宣传以及资产负债能力等，有效整治涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为，确保打击非法集资工作不留死角。

(五)建立基层信息员制度。建立镇、村(社区)、村镇信息员制度，建立社会志愿者、基层社会组织和广大群众自发参与的防范预警机制，及时发现非法集资苗头，群防群治，提高对非法集资监测和防范能力。

(六)建立高收益项目举报排查机制。对辖内各类经济活动信息进行监测、跟踪，从中发现、识别和判断涉嫌非法集资活动的信息和线索。对辖内号称“高回报、高收益”产品开展监测排查，加强风险研判，及时预警提示。

(七)建立重点案件包案机制。按照“一案一组、一案一策”的要求，每个重点涉嫌非法集资案件都要成立专案组，实行“领导包案、责任到人”，集中办案，限时办结。

(八)健全从速从快处置机制。对涉嫌非法集资的案件要及时查处，早定性、早处理，加大案件处置力度，快速查实案情，最大程度追索保全资产，依法合规、公平公正清偿，切实维护广大群众合法权益，对煽动群众闹访，严重影响社会稳定的集资人，要采取果断措施，依法严厉查处。

(九)加大宣传教育力度。加强综合性宣传。建立健全常态化的防范和处置非法集资宣传教育工作机制，推动宣传教育活动进村(社区)、进工厂、进家庭，实现广覆盖。切实提高社会公众对非法集资的风险防范意识和识别能力，强化社会公众买者自负、风险自担的责任意识。宣传部门要协调有关新闻单位，借助新媒体时代的信息传播形式，充分利用微信公众号等平台，整合资源，推动宣传，形成防范非法集资共识。

(十)加大对涉嫌非法集资广告查处力度。加强对网络、手机短信、电邮特别是各类资金借贷平台的监督管理，防止非法集资通过网络、通信工具传播。加强媒体广告发布的监管，督促媒体落实广告发布责任，封堵非法集资活动传播渠道。

四、工作责任

建立健全防范和处置非法集资领导小组工作机制，明确专门机构和专职人员，落实职责分工;建立镇主体负责制，充分发挥基层主体作用，调动辖内资源，统筹做好防范和处置非法集资工作。要认真履行一线把关职责，将防控本行业领域非法集资作为履行监督管理职责的重要内容，加强日常监管。对需要经过市场准入许可的行业领域，由准入监管部门负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作;对无需市场准入许可，但有明确主管部门指导、规范和促进的行业领域，由主管部门牵头负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作。

五、逗硬考核

为切实有效抓好全镇打击非法集资工作，保障广大人民群众财产安全，经镇党委政府决定，将打击非法集资工作纳入全年综治工作目标考核，有下列行为之一的将取消所在单位和个人年度评先、评优资格，并扣减所在村(社区)干部个人相应考核工资，如发生影响恶劣，触犯法律行为，将根据法律规定追究当事人相关法律责任。

(一)未将打击非法集资工作纳入本单位日常工作，主要负责人未亲自抓。

(二)未严格按照镇党委政府安排部署进行摸排，宣传教育。

(三)信息不畅通，发生漏报、迟报、虚报非法集资行为。

(四)对发生非法集资行为上报、处置不力行为。

(五)本单位人员参与非法集资和为非法集资提供便利条件的行为。

非法集资是严重影响广大人民群众生产、生活的毒瘤，各村(社区)要高度重视，采取切实有力措施，狠抓落实，确保全镇经济社会安全稳定发展。

非法集资参与人员上访稳控措施篇4

为保护人民群众合法权益，维护XX乡经济及社会秩序稳定，根据县处置非法集资和民间投资理财风险防控工作领导小组的统一部署和工作要求，XX乡党委、政府高度重视，迅速成立XX乡打击和处置非法集资工作领导小组，XX乡党委书记张华君同志任组长、胡德琼同志负责、各班子成员进行分工、下设办公室有倪强同志负责日常工作，对辖区内的金融机构以及农业合作社开展了全面、深入、彻底的排查。

现将工作情况总结汇报如下：

一、总体情况

XX乡现有农民专业合作社45个，房地产中介机构0个，商品咨询公司0个，投资咨询公司0个，担保公司0，小额贷款公司0个，典当行0个。针对上述机构，我们采取了明察暗访、内查外调等方式进行了深度排查。经排查，目前，暂没发现非法集资犯罪活动。

二、风险排查工作开展情况

1、提高认识，加强领导

XX乡充分认识到非法集资风险排查工作的重要性和必要性，制定《XX乡打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能站所共同参与的工作机制和责任机制。结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区内排查对象进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。同时结合XX乡实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任和制度。

任追究制度，确保此次工作顺利开展。

全面排查，不留隐患

一是发动群众，广泛宣传。利用多种形式广泛宣传动员。采取张贴宣传资料、悬挂横幅等方式分片集中宣传，及时公布XX乡办的举报电话;同时直接到村落、企业进行现场讲解、散发宣传单，从多方位、多角度、多层次地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强居民的风险意识和辨别能力。活动期间XX乡共发放宣传资料500余份。

二是自查自纠，查找隐患。组织辖内农民专业合作社进行了自查自纠，全面查找风险隐患和薄弱环节，以便有针对性地进行整改。

三、加强监测预警，形成长效机制

通过这次非法集资风险专项排查活动，建立起了涉嫌非法集资金融机构风险情况的监测预警体系，建立健全了风险管控的长效机制，从源头和根本上预防和减少非法集资风险事件发生。下一步，XX乡将继续加大金融机构的检测排查，对非法集资风险做到早发现、早查处，确保风险排查工作常态化：一是建立专项报告制度。XX乡将对非法集资的排查监测作为日常管理中的一项重要工作，发现重大可疑对象，在1个工作日之内，以书面形式向县处置非法集资和民间投资理财风险防控工作领导小组打专题报送。二是建立例会制度。XX乡不定期组织XX乡有关站所召开专题会议，研究解决打击和处置非法集资工作中存在的问题。 三是完善奖惩考核制度。XX乡将打击和处置非法集资活动风险排查纳入XX乡年终考核范围，督促XX乡相关站所切实履行职责，努力提高对打击和处置非法集资活动的预见性。

非法集资参与人员上访稳控措施篇5

为做好小屯镇防范和打击非法集资违法犯罪工作，提高辖区内居民非法集资的防范意识和识别能力，加强非法集资问题处置力度，按照汝州市打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展防范和处置非法集资百日宣传活动的通知》(汝处非领﹝2016﹞7号)、关于印发《汝州市非法集资类不稳定问题专项整治工作方案》的通知(汝处非领﹝2016﹞8号)、《关于进一步加强农村非法集资问题防范治理工作的通知》(汝处非领﹝2016﹞9号)要求，结合我镇实际，为确保工作扎实推进、取得实效，现将专项整治工作方案制定如下：

一、加强组织领导

成立以镇党委副书记、镇长董承阳为组长，主管副科级领导为副组长，相关科室负责人和各行政村支部书记为成员的打击和处置非法集资工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在镇经济办，降红欣担任办公室主任，具体组织指导开展日常事务，全面负责辖区内的非法集资宣传、督导等工作。

二、目标任务

以保护人民群众切身利益、维护社会稳定为出发点，提高辖区居民对非法集资的识别能力，教育人民群众增强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范打击非法集资的良好舆论氛围，形成强大的舆论攻势，增强宣传效果，推动建立上下联动、行之有效的宣传教育工作机制。

三、主要内容

(一)加强宣传教育

我镇利用宣传标语在村部电子屏幕滚动播放，组织宣传车深入村庄进行宣传，按照“家喻户晓”的要求，持续开展入户宣传工作，由乡村工作人员将宣传资料和《不参与非法集资活动承诺书》发放到每家每户，并在辖区内宣传墙上刷上标语，确保全覆盖、无盲区，做好百日宣传活动，特别要加强农村地区非法集资问题防范、治理宣传工作。

(二)重点排查

重点对投资理财、非融资性担保、农民专业合作社、中小企业等非法集资高发行业以及非法集资高发行业从业人员、曾参与或从事非法集资人员等高风险人群进行重点排查。

(三)建立工作台账

建立完善工作台账，对日常监管、风险排查和整治、打击犯罪、案件办理、宣传教育、广告清理、信访稳定等工作开展情况和成果进行量化统计。

四、保障措施

(一)加强组织领导。

各村、各部门要切实加强领导，精心组织，周密部署，密切协作，确保打击和处置非法集资工作取得实效。同时，将此项工作纳入各村及部门年度考核任务。

(二)统一思想，强化认识。

各村、各部门要切实提高认识，把此次整治专项活动作为一项重大任务来抓，充分认识开展专项行动的重要性和紧迫性，切实做到组织到位、工作措施到位。

(三)加强信息报送。

各村、各部门要注意掌握本村、本行业、本系统专项整治工作进展情况，遇有重要情况及时上报。

(四)依法处置，惩防结合。

发现问题要及时报告，依法处置，在抓好专项整治行动的同时，深入研究和把握非法集资案件的规律和特点，不断完善相关制度机制，形成疏堵并举、惩防结合的长效机制。

(五))做好后续工作。

要对专项整治行动中发现的案件和问题隐患，要采取有力处置措施，争取早解决、早结案，防止风险扩大。加强对非法集资活动的主要表现形式进行分析研究，完善相关管理制度，加强日常监管，加大处置和打击力度。