内部审计会议会议纪要(经济责任审计模板：审计通知、进场会议纪要、资料交接、承诺书)

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XXX 公司审计通知书

审字第 号

关于对XXX进行经济责任审计的通知

（被审计单位名称）：

根据本公司规定，经董事长批准，决定派出审计组，自××××年××月××日起，对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任（职务）期间的经济责任进行就地（或报送）审计。

请你单位协助提供领导干部经济责任审计的有关资料，并请通知×××同志于××日之前向审计组提交述职报告。

在审计[更多审计模板案例资料关注公众号内审网]期间，请你单位有关职能部门积极配合，提供必要的工作条件，以保证审计工作的顺利进行。

特此通知。

审计组长：成员：

附件：（一）需向审计组提供的资料清单

（二）××同志述职报告内容的基本要求

XX公司审计部

年 月 日

抄送：XXX XXX XXX

附件（一）：XXX需向审计组提供的资料清单

1、企业内部的财务规章制度和内部控制制度；

2、任期内审计单位在银行和非银行机构设立的全部账户的情况，

包括已注销的账户；

3、企业章程、有关内部机构设置、职责分工情况；

4、任期内历年资产经营计划和经济指标完成情况；

5、任期内历年财务报表、账簿、凭证等会计资料；

6、任期内重大投资项目及实施结果，对外投资项目明细表；

7、任期内全部协议书及经济合同；

8、任期末各种财产物资盘点表、债权债务清理明细表；

9、任期内重大经济事项的决策材料及相关会议记录；

10、任职前后有关经济遗留问题的专门材料；

11、任期内有关经济监督部门及检查机构作出的重大事项检查结

果、处理意见及纠正情况资料；

12、任期内上级内部审计机构或社会审计机构出具的审计报告、

验资报告、资产评估报告及办理企业合并、分立等事项出具的有关报

告等；

13、审计机构认为需要的其他资料。

附件（二）：XXX同志述职报告内容的基本要求：

1、任职情况（包括在何单位、任何职及任职起止时间）；

2、单位基本情况；

3、任期内经济责任目标及其完成情况；

4、任期内的主要经营决策及其实施效果；

5、任期内资金运用情况（包括资金来源与运用的明细及说明）；

6、财产物资的安全完整、保值增值情况（包括清查明细及说明）；

7、任期内债权债务情况（包括清查明细及说明）；

8、个人廉洁自律情况；

9、任职期间的工作体会及目前存在的主要问题。

XXX公司审计进场会会议纪要

审计项目：[审计项目名称]

日期：[会议日期]

地点：[会议地点]

与会人员：[参加会议的人员姓名及职务]

1.与会人员介绍

由内部审计小组负责人对内部审计小组成员进行介绍并由被审计单位对其相关人员进行介绍。

2.本次审计项目的目的和范围

对本次审计项目的目的和范围进行介绍，具体内容可参考审计计划的相关内容。旨在向被审计单位相关人员明确审计的目的、内部审计涉及的业务和需要提供配合的部门等。

3.工作方法介绍

对在内部审计[更多审计模板案例资料关注公众号内审网]过程中采用的工作方法进行介绍，其中包括访谈、穿行测试和符合性测试。具体内容可参考审计计划的相关内容。

4. 预计工作日程和时间安排

就现场工作时间与被审计单位进行沟通，希望其在预计工作时间内安排相关人员予以配合。

审计资料交接单

注：此表一式两份，交接双方各执一份

审计承诺书

XX审计部：

我们对所提供的财务会计资料负责，并作如下承诺：

一、我们提供的会计报表是遵循《××××会计准则》和《××××会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定，由本单位负责编制的。我们保证所提供的会计报表真实准确地反映了本单位报告期末的财务状况及本年度的经营成果和资金变动情况，并对其合法性负责。

二、本单位业已提供全部财务、会计记录和有关资料，保证无遗漏，并对其真实性、完整性、合法性负责。

二、本单位保证所有财务收支及资产、负债、损益均已全部纳入本单位账户核算。

三、本单位业已提供全部关联单位名单及合同、协议等资料，关联单位的重大交易事项均已提示，保证无遗漏。

四、对审计小组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料，本单位将按规定时间签署完毕，送交审计小组。

被审计单位（盖章）： 负责人：

财务主管人：

年 月 日 年 月 日