合同诈骗什么罪(合同诈骗罪的构成要件、追诉标准及常见的控辩观点)

下面是好好范文网小编收集整理的合同诈骗什么罪(合同诈骗罪的构成要件、追诉标准及常见的控辩观点)，仅供参考，欢迎大家阅读！

一、合同诈骗罪的概念

根据《刑法》（2020年修正）第二百二十四条，合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

合同诈骗罪的“公式”：

行为人实施欺骗行为→被害人陷入错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人非法取得财产→被害人遭受损失。

二、合同诈骗罪中的“合同”，应该怎么理解？

根据河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅2020年6月18日发布的“关于印发《关于办理合同诈骗刑事案件若干问题的座谈会纪要》的通知”（文号：豫检会〔2020〕9号）第一条的规定，以下观点可供参考：

1.合同诈骗罪中的“合同”，包括书面合同、口头合同和其他形式。

即，合同诈骗罪中的“合同”，并不仅限于书面合同。

比如，双方通过微信、电话、甚至口头沟通方式确定的“合同”，都可能属于合同诈骗罪中的“合同”——如果遭到欺骗，在不属民事纠纷的情况下，可以考虑提起刑事控告。

2.合同诈骗罪中的“合同”，不包括哪些情形？

合同诈骗罪中的“合同”，应当体现一定的市场秩序，与市场秩序无关，以及主要不受市场调整的合同，通常情况下，不应视为合同诈骗罪中的“合同”，如：

（1）不具有交易性质的合同：

如，赠与合同、婚姻、收养、扶养、监护等有关身份关系的协议；

（2）主要受劳动法、行政法调整的合同：

如，劳务合同、行政合同等

三、合同诈骗罪的构成要件

1.主体：

合同诈骗罪的主体，包括自然人和单位。

主体为自然人（个人）的，是“一般主体”；

主体为单位的，可以是任何单位。

2.主观要件

（1）罪过形式

合同诈骗罪的罪过形式是“故意”，即明知是合同诈骗的行为，而有意实施的主观心理状态。

（2）以非法占有为目的

根据《刑法》的规定，合同诈骗罪 “以非法占有为目的”，故该罪名为“法定的目的犯”。

从控告的角度：控告人除了要证明自己遭到欺骗、损失，还要证明对方具有“非法占有的目的”。

从辩护的角度：虽然行为人在签订、履行合同时存在一定的欺诈因素，如果主观上不具有“非法占有”目的，此时不构成合同诈骗罪。

关于“非法占有目的”

判断行为人是否具有“非法占有目的”，司法实务中，主要看以下几个方面：

（1）行为人是否具有签订、履行合同的条件？是否创造虚假条件？

（2）行为人在签订合同时有无履约能力？

（3）行为人在签订和履行合同中有无诈骗行为？

（4）行为人在签订合同后有无履行合同的实际行为？

（5）行为人对取得财物的处置情况，是否有挥霍、挪用及携款潜逃等行为？

最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》

文号：法〔2001〕8号

（三）关于金融诈骗罪

1．金融诈骗罪中非法占有目的的认定

金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：

（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；

（2）非法获取资金后逃跑的；

（3）肆意挥霍骗取资金的；

（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；

（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；

（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；

（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

参考判例：

广东省茂名市中级人民法院刑事二审裁定书，（2020）粤09刑终24号

裁判观点：

本院综合评析如下：合同诈骗犯罪是目的犯，必须以行为人具有非法占有目的为构成要件。刑法第二百二十四条规定了合同诈骗的五种情形。对行为人是否具有非法占有之目的，可以从以下几个方面进行分析:（1）行为人在签订合同时有无履行合同的能力；（2）行为人在签订和履行合同过程中有无欺骗的行为；（3）行为人在签订合同后有无履行合同的实际行动；（4）行为人在违约以后是否愿意承担违约责任；（5）行为人未履行合同的原因；（6）行为人对取得财物的处置情况，是否有挥霍、挪用及携款潜逃等行为。

3.客体

合同诈骗罪的对象是财物，一般是指合同约定的货物、货款、预付款或者担保财产等。

合同诈骗罪的客体，是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。

4.客观要件

《刑法》第二百二十四条列举了合同诈骗罪的5种表现方式：

（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑法》（2020年修正）

第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

四、立案追诉标准

（一）国家层面的规定

关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知

第六十九条 〔合同诈骗案（刑法第二百二十四条）〕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

（二）广东地区的规定

广东省高级人民法院印发《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》的通知

文号：粤高法〔2014〕301号

三、合同诈骗罪

11.个人进行合同诈骗犯罪的数额标准，一类地区以不满30万元为“数额较大”，30万元以上不满150万元为“数额巨大”，150万元以上为“数额特别巨大”。

二类地区以不满20万元为“数额较大”，20万元以上不满120万元为“数额巨大”，120万元以上为“数额特别巨大”。

12.单位犯合同诈骗犯罪的数额标准。单位犯合同诈骗罪的标准，按照个人犯罪数额标准的5倍掌握。

（笔者注：一类地区为“广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞”，二类地区为“其他地区”。）

五、实务建议

（一）控方角度

从控方角度，可以提供以下证据或理由：

1.对方存在“欺骗的事实”（虚构事实）

（1）假身份：以虚构的单位或冒用他人名义签订合同

（2）假证明：以伪造、变造、作废的票据，或虚假的产权证明作担保

（3）虚假的借款目的

（4）虚假的通讯地址

（5）虽然有抵押物，但抵押物的价值太低

2.对方对其他人也有多次不履行、不付款的情况

对方虽不存在“欺骗的事实”，但不履行还款、付款义务，且对方此前曾经多次对其他人也有不履行还款、付款义务的情况。

3.对方没有履行能力

（1）没有“归还能力”——明知自己没有归还能力，还大量骗取资金的；

（2）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗当事人继续签订或者履行合同

4.对方骗取资金后，其“资金用途”有问题

（1）对方骗取资金后，逃跑、逃匿的；（即，俗称的“跑路”）

比如，更换手机号码、变更居住地点、隐匿行踪。

（2）对方骗取资金后，肆意挥霍的；

（3）对方骗取资金后，将资金用于违法犯罪活动的；

5. 对方骗取资金后，捏造虚假的“损失原因”

（1）对方骗取资金后，抽逃、转移资金，隐匿财产的（把资金藏起来）；

（2）对方骗取资金后，隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

（3）其他非法占有资金、拒不返还的行为

（二）辩方角度

1.有无“虚假行为”：

（1）完全不存在欺骗行为

（2）虽然提供了虚假材料，但仅仅是“夸大”了资产状况，其依然具备相应的还款能力，且真意是愿意履行合同，实际上也履行了合同。（比如，提供了虚假的发票、虚假的数据，夸大了资产，促成合同的签订，但实际上他还有股权、房屋、近亲属名下还有价值很高的资产，这些都是他经济情况的一部分，实际上是具有履行能力的。）

（3）对方的借款，提供了抵押物

2.有无“处分行为”（处分的原因、因果关系）：

（1）被害人不是基于认识错误处分了财产，不存在因果关系。

（2）行为人以虚假的身份来签订合同，但是合同的另一方完全知道其真实身份。

（3）行为人实施了欺骗行为，但是合同的另一方早就识破了该欺骗行为，只是出于同情，或者其他原因（比如碍于面子），交付了财产。

3.有无“财产损失”：

（1）完全不存在财产损失

（2）虽然存在“财产损失”，但这些财产本身是不合法的。比如，行为人用欺骗的手段，免除了不合法的债务，比如“赌债”、“高利贷利息”。但由于这些债权本身不受法律保护，所以行为人通过欺骗的手段免除这些不法债务，在法律上并没有给被害人造成损失。

4.履行情况：

（1）事前，有履行能力（有履约能力）

（2）事中：有实际履行行为（有履约行动）

（3）事中：有促成行为

（4）事中：不能履行的原因，是客观原因造成（如疫情等），不是主观原因造成

（5）事中：已经支付绝大部分合同款，不存在“不履行的情况”

（6）事后：有还款计划

（7）事后：有其他积极行为

5.资金流向

（1）没有挥霍，没有奢侈品消费，回款均用于合同款项支付及生产经营；

（2）没有用于非法活动。比如，没有将资金用于赌博、违法犯罪活动（或者，虽然用于赌博，但比例很小，且本人无赌博恶习。）

（3）不存在资金转移，只是正常的经营资金周转；

6.事后表现

（1）没有逃匿、失联。

（2）虽然有“失联”，但能给出合理的解释。

（3）主动确认欠款：在债权人讨债时，出具了欠条

（4）主动偿还欠款：在出具欠条后，甚至还根据欠条进行了实际还款；

（5）有积极联系沟通。

7.还款能力（履行能力）

（1）行为人还具有相当的还款能力，且愿意积极偿还债务

（2）行为人借款时的还款能力远远超过借款金额，不具有非法占有的目的

（3）借款当时以及后来是否具有履行还款能力事实不清，给借款人造成损失大小亦无法评价

（4）被告虽履行能力有限，但有证据证明其在履行期限内尚有相应的生产经营行为，公诉机关收集的证据不能全面证实被告单位的实际履行能力

（5）被告人为房地产开发行业，而房地产开发行业的高负债运行也是一种行业特点，故不能仅以公司负债率高，资不抵债来判定其没有开发能力乃至没有履行借款合同的能力

六、合同诈骗罪与民事欺诈的区分

（一）是否具有“非法占有目的”

1.合同诈骗罪：有非法占有目的

（1）履约能力：

有罪观点：无履约能力

无罪观点：有履约能力（签约时具备经济实力；通过努力可以创造条件履行合同，事实上也有履行合同的可能性）

（2）履约行动：

有罪观点：无履约的真意，无履约行动

无罪观点：有履约的真意，有履约的行动（且有履约能力）

（3）财产处置：

有罪观点：挥霍财产、转移财产、藏匿财产、将财产用于非法目的

无罪观点：妥善保管财产、将财产用于合同约定事项

（4）合同终止原因：

有罪观点：合同终止的原因是行为人乐于看到，能够掌控的；合同无法履行后，没有采取补救措施，也没有用实际行动赔偿或者减少对方损失。

无罪观点：合同终止的原因不是行为人希望看到或者能够掌控的；合同无法履行后，积极采取了补救措施，用实际行动赔偿或者减少对方的损失。

2.民事欺诈：无非法占有目的

（二）欺骗的内容和程度

1.欺骗的内容

合同诈骗罪：整体事实或全部事实的欺骗，无履行诚意或履行能力，只是利用合同骗取他人财物。（即，合同诈骗罪，是“整体事实或全部事实”的欺骗。）

民事欺诈：个别事实或局部事实的欺骗，使对方陷入认识错误而促使合同成立，进而使双方受到合同的约束。（即，民事欺诈，是“个别事实或局部事实”的欺骗，其他部分事实是真实的。）

分析：如果有部分事实是真的，可能不构成合同诈骗罪。

2.欺骗的程度

合同诈骗罪：采用的欺骗手段达到了使他人产生认识错误并处分财物的程度。

民事欺诈：虽然采用欺骗手段，但并没有达到使他人无对价交付财物的程度。

注：本文观点仅供参考，任何案件均具有法律风险，操作不当可能导致相关诉求无法获得支持，读者请勿简单模仿。

作者：黄维升律师，深圳执业律师。

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